Результатом крупной операции, которая проведена Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджанской Республики, стало выявление и разоблачение преступной группы, которой была организована масштабная сеть онлайн-азартных игр.
Она функционировала в азербайджанском сегменте социальных сетей, привлекая тысячи сограждан к нелегальным азартным играм через глобальную сеть Интернет.
Разоблачение и последующее расследование
По информации МВД, преступной группой было создано несколько страниц в Instagram. При этом для того, чтобы заманивать граждан в азартные игры на нелегальных платформах, использовались анонимные имена.
На протяжении трех месяцев проводились оперативные и технические мероприятия, позволившие установить организаторов сети и собрать все необходимые доказательства.
Главные фигуранты этого уголовного дела:
- Эльмидар Исмаилзаде (1999 г.р.).
- Эльдениз Исмаилов (1974 г.р.).
Ими к преступным деяниям было привлечено порядка 30 человек. Членами сети, использующие много анонимных страниц и телефонов из из разных стран - России, Украины, Турции и других стран, азартные игры продвигались на иностранных платформах:
- Fast Loto.
- CHCPlay.
Преступная схема с многоуровневой системой и многомиллионным оборотом
Группа злоумышленников организовала многоуровневую управленческую систему, которая действовала через мобильные группы, перемещающие по арендованным квартирам. Денежные средства, которые получали от игроков, переводили на банковские карты, приобретаемые у сторонних лиц.
Операция, осуществленная сотрудниками МВД, позволила изъять:
- 1157 банковских карт.
- Немало электронных доказательств.
- 110 мобильных номеров, которые зарегистрированы на поддельные имена.
- Порядка 2 000 000 манатов наличными.
Из данных следствия следует, что на банковские счета, которые были связаны с деятельностью подпольной сети, были переведены более 20 000 000 манатов.
Пути легализации доходов и отмывания денег
Легализация незаконных доходов проводилась по разным схемам отмывания денег, в т.ч. через криптовалюту. Участник сети Ровшан Мамедов (1988 г.р.) осуществлял переводы преступных доходов в криптовалюту и отправку средств за границу.
В офисе и его квартире изъяли дополнительные доказательства. За границу было переведено денежные средства на сумму в 3 375 000 манатов.
На добытые незаконным путем доходы членами преступной группы было приобретено имущество на 10 000 000 манатов, среди которого:
- 25 квартир.
- Земельные участки.
- Дачи.
- Торговые объекты.
- Роскошные автомобили (Mercedes Gelandewagen и Lexus, Range Rover).
Все это имущество арестовано судом.
Возбуждено уголовное дело
По факту противоправной деятельности этой группы возбудили уголовное дело по статьям:
- 244-1.3.1 (Организация азартных игр с использованием Интернет-ресурсов организованной группой).
- 193-1.3.1, 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем).
Девять лидеров сети находятся под мерой пресечения в виде ареста. Также осуществляются действия, направленные на экстрадицию участников группы, которые скрываются за границей.