TonyBet, ведущий эстонский бренд онлайн-казино и букмекерской конторы, должен заплатить штраф в размере 442 750 фунтов стерлингов Комиссии по азартным играм Великобритании и получить официальное предупреждение от регулирующего органа за несоблюдение «справедливых и прозрачных условий» на своем сайте, за нарушение законы о борьбе с отмыванием денег и отсутствие социальной ответственности.
Объявление было сделано всего через день после того, как UKGC издало подобное регулирующее предупреждение против Vivaro Ltd.
Иск UKGC
Сегодня TonyBet, популярный бренд, принадлежащий шведской компании Betsson AB, был предупрежден и оштрафован на 442 750 фунтов стерлингов Комиссией по азартным играм Великобритании (UKGC). Однако это еще не все, поскольку регулятор добавит дополнительные требования к лицензии TonyBet для работы на регулируемом рынке азартных онлайн игр Великобритании.
Расследуя определенные нарушения на сайте бренда, Комиссия по азартным играм Великобритании заявила:
- TonyBet может запросить документы, удостоверяющие личность, для «всех выводов средств», не настаивая на тех же проверках ранее в деловых отношениях, что может затруднить снятие средств, но не депозиты;
- выигрыши могут быть конфискованы, если потребители не предоставят документацию в течение 30 дней;
- аккаунты считаются бездействующими после шести месяцев отсутствия активных действий, в то время как учетные записи могут считаться бездействующими только после 12 месяцев бездействия.
Недостатки в вопросе социальной ответственности
Однако это еще не все, так как существуют также недостатки социальной ответственности, такие как:
- неспособность выявить клиентов, которые могут подвергаться риску причинения вреда, связанного с азартными играми;
- отказ от взаимодействия с клиентами, которым может быть причинен вред, связанный с азартными играми.
Борьба с отмыванием денег
Что касается неспособности бороться с отмыванием денег, бренд несет ответственность за:
- неспособность провести адекватную оценку риска бизнеса, используемого для отмывания денег и финансирования терроризма;
- неспособность обеспечить наличие соответствующих политик, процедур и средств контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Комментарии
Комментируя действия регулирующих органов, Кей Робертс (Kay Roberts), исполнительный директор по операциям UKGC, сказала:
Это дело не только иллюстрирует наше стремление пресекать нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и социальной ответственности, но также подчеркивает меры, которые мы предпримем против игорных компаний, которые не являются честными и открытыми с клиентами.
Однако в заявлении Комиссии по азартным играм Великобритании говорится:
TonyBet инициировала программу постоянных улучшений и сотрудничала с регулирующим органом на протяжении всего расследования.
Учитывая неудачи, допущенные TonyBet, ее материнская компания Betsson AB также должна будет пройти расследование со стороны регулирующего органа Великобритании, чтобы выяснить, регулярно ли компания применяет правила борьбы с отмыванием денег (AML) и социальной ответственности.
О TonyBet
Компания TonyBet со штаб-квартирой в Эстонии является одним из самых популярных мировых брендов Betsson AB. Он был основан и официально запущен в 2011 году.
TonyBet — международный бренд ставок, специализирующийся на онлайн-играх и предлагающий полный набор продуктов, от спортивных ставок до живых игр и игровых автоматов. Компания использует ориентированный на клиента подход в играх, который предоставляет, контролируя качество услуг в соответствии с нормативными требованиями.