Spillemyndigheden запускает осведомительную схему, как новое оружие в своей борьбе с использованием индустрии азартных игр в качестве инструмента для отмывания денег.
Управление по азартным играм Дании Spillemyndigheden объявило в четверг об официальном запуске программы по информированию о нарушениях, направленной на борьбу с отмыванием денег в регулируемой игорной индустрии страны.
Новая инициатива позволит людям, работающим в местных игорных компаниях, сообщать о нарушениях или потенциальных нарушениях датских законов о борьбе с отмыванием денег.
Для того, чтобы помочь сотрудникам в оповещении о таких нарушениях, Spillemyndigheden добавил контактную форму, которую можно найти в меню на официальном веб-сайте регулятора.
Человек, работающий в сфере азартных игр, может использовать форму для отправки анонимного зашифрованного отчета регулятору.
На своем официальном сайте Управление по азартным играм Дании заявило:
Мы проведем правовую оценку каждого полученного отчета, чтобы определить, какие дополнительные действия необходимо предпринять.
Новости о новой мере противодействия отмыванию денег от датского регулятора появились вскоре после того, как его британская коллега, Комиссия по азартным играм Великобритании, наложила штраф в размере 4,5 миллионов фунтов стерлингов на четырех своих лицензиатов за неоднократные провалы в реализации эффективных мер по предотвращению отмывания денег.
Компаниями, которые получили штраф от британского регулятора, стали:
- InTouch Games Limited
- Betit Operations Limited
- MT Secure Trade
- BestBet Limited
Spillemyndigheden является регулятором, которому поручено следить за тем, как инструменты и меры защиты от отмывания денег внедряются в индустрию азартных игр страны. Регулятор контролирует онлайн и наземные ставки на спорт, а также операторов онлайн и оффлайн казино, которые предоставляют свои услуги в стране или работают в стране, но предоставляют свои услуги за пределами Дании.
Закон о борьбе с отмыванием денег
В годовом отчете за 2018 год игорный регулятор Дании заявил, что он инициировал два дополнительных проекта для совершенствования методов мониторинга в отношении потенциального использования игорной индустрии для отмывания денег и финансирования терроризма:
- Первый проект включает в себя сбор организационных данных от лицензированных местном уровне компаний онлайн гемблинга с целью определения того, как отдельные лицензиаты выполняют свои обязанности по борьбе с отмыванием денег.
- Второй проект связан с предоставлением игорных услуг в наземных заведениях, а также с тем, какие инструменты и средства защиты внедрили операторы розничных букмекерских контор и казино для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений.
Ожидается, что оба проекта будут завершены в этом году и станут частью более широкой стратегии Дании по активизации борьбы с отмыванием денег и использованием различных секторов, включая азартные игры, для содействия совершению финансовых преступлений на территории страны.
