Сайт не проводит азартные игры на деньги и носит исключительно информационный характер. support@casinozru.biz

Датское управление по азартным играм проведет третий раунд обучения по борьбе с отмыванием денег

Датское управление по азартным играм, Spillemyndigheden, объявило о проведении третьего учебного мероприятия по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма на основе кейсов после большого интереса со стороны потенциальных участников.

Тренинг по борьбе с отмыванием денег

Мероприятие, которое пройдет 31 октября, организовано в сотрудничестве с:

  • Датским управлением по делам бизнеса
  • Датским отделом финансовой разведки
  • Датской службой безопасности и разведки
  • Датской коллегией адвокатов и юридическим обществом
  • Национальным отделом по борьбе со специальными преступлениями
  • Датским надзорным органом
  • Датским налоговым агентством
Предыдущие мероприятия проводились в ноябре 2023 года и апреле 2024 года. Оба мероприятия оказались достаточно популярными, чтобы оправдать проведение третьего тренинга, который в точности повторяет структуру первых двух.

Очное мероприятие пройдет в Копенгагене и предназначено для всех лиц или представителей организаций, на которых возложена обязанность по предоставлению отчетности в соответствии с Законом о ПОД/ФТ.

Обучение на мероприятии:

  • будет представлять собой смесь встреч, сессий и групповых взаимодействий
  • будет основано на четырех случаях отмывания денег и финансирования терроризма

Все занятия будут проводиться на датском языке.

Цель тренинга, по словам представителей Управления по азартным играм Дании, заключается в расширении оперативных знаний и обмене опытом между организациями, которые должны соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег.

Среди других новостей, касающихся регулирования в Дании, следует отметить, что с начала 2025 года Spillemyndigheden собирается ввести новые права на лицензирование поставщиков игр.

Последние данные, опубликованные в конце мая, свидетельствуют о небольшом снижении ежемесячного игрового дохода (GGR) на 6,9 % до 595 млн датских крон ($86,4 млн) за апрель.

Оценить новость
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Рекомендуемые казино