Встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева и председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова была посвящена ключевым результатам работы ведомства за 2024 год, а также задачам, которые стоят перед АФМ в ближайшее время.
Элиманов, в частности, отметил, что реализацией мероприятий в рамках Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы уже были достигнуты заметные результаты. Добились снижения уровня теневой экономики на 1,3 процента.
Преодоление преступности и теневых финансовых схем
Председатель АФМ Жанат Элиманов сообщил о том, что ведомством завершено расследование 1312 уголовных дел, которые связаны с экономическими преступлениями. Эта работа привела к возмещению ущерба на сумму 236,8 миллиарда тенге и конфискации незаконных доходов на 152,3 миллиарда тенге.
Под особым вниманием находилась организованная преступность. Начали 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одного расследования, которое касается деятельности транснациональной группировки.
Результатами этих мероприятий стали:
- Ликвидация 42 финансовых пирамид.
- Блокировка около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, которые распространяли мошеннические схемы.
- Закрытие 327 чатов в мессенджерах.
- Предотвращение финансовых потерь для более чем 2 миллионов граждан.
Нелегальный игорный бизнес и криптовалютные махинации
Ощущаются и успехи агентства в борьбе с незаконным игорным бизнесом:
- Изобличена 41 онлайн-площадка для азартных игр в соцсетях.
- Закрыты 30 нелегальных казино, игровых залов и букмекерских контор.
- Заблокирован доступ к 11,7 тысячи веб-сайтов, которые предоставляют услуги онлайн-казино.
Пресекли также попытки осуществления легализации незаконных доходов через 36 нелегальных криптообменников. Благодаря этому удалось предотвратить необоснованные бюджетные расходы на сумму 120 миллиардов тенге.
Успешная спецоперация финразведок трех стран
Одно из ключевых достижений - проведение совместной специальной операции, в которой принимали участие финансовые разведки Казахстана, Беларуси и России. В ее рамках закрыли три крупных онлайн-наркошопа и задержали 35 наркодилеров, а также пресекли деятельность 1 787 юридических лиц, используемых для фиктивных финансовых операций.
Не допущено перечисление денежных средств террористическим и экстремистским организациям. Было блокировано 1,2 тысячи таких попыток. Эти действия позволили значительно усилить контроль над финансовыми потоками и обеспечить предотвращение финансирования противоправной деятельности.
Президентские поручения
Касым-Жомарт Токаев дал агентству поручения, которые должны усилить борьбу с теневой экономикой, повысить эффективность работы по пресечению преступной деятельности и защитить граждан от финансовых мошенничеств.
Итоги работы АФМ продемонстрировали существенный вклад в дело обеспечения экономической безопасности Казахстана и формирование основ для успешного противодействия всем теневым схемам в дальнейшем.
