Новые правила по борьбе с отмыванием денег (Anti-money Laundering, AML) призваны обезопасить Европу от подобной преступной деятельности. В среду Европейский парламент (ЕП) подтвердил, что он одобрил новый пакет правил AML, применимых к Европейскому союзу.
Новые правила, как пояснили в ЕП, направлены на то, чтобы «люди с законными интересами, включая журналистов, работников СМИ, организации гражданского общества и надзорные органы» могли получить доступ к открытым и точным данным.
Содержание новых правил
Открытая информация будет касаться бенефициарной собственности, которая регистрируется в национальных реестрах. Помимо национального уровня, такие данные будут взаимосвязаны на уровне ЕС, что позволит соответствующим органам и организациям получить доступ к необходимым данным. Помимо обновленной текущей информации, будут представлены справочные данные минимум за пять лет.
В конечном итоге ожидается, что новый пакет AML будет играть ключевую роль в расследованиях, проводимых подразделениями финансовой разведки (Financial Intelligence Units, FIU).
В результате органы FIU смогут:
- легко обнаруживать подозрительные денежные переводы
- выявлять потенциальные случаи финансирования терроризма
- анализировать открытые данные
- обладать более широкими полномочиями
- блокировать предполагаемые преступные транзакции
- предотвращать попадание денег в организации, которые могут быть вовлечены в противоправную деятельность
Надзор за соблюдением новых правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и другими видами преступной деятельности, будет осуществляться Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). В феврале ЕП подтвердил, что выбрал Франкфурт в качестве места расположения AMLA.
Согласно заявлению ЕП, AMLA «будет отвечать за прямой надзор за наиболее рискованными финансовыми организациями, вмешиваться в случае сбоев в работе надзорных органов, выступать в качестве центрального узла для надзорных органов и выступать посредником в спорах между ними».
Помимо прочих надзорных функций, новое ведомство будет отвечать за внедрение целевых финансовых санкций.
EGBA приветствует новые правила
Согласно недавно утвержденному пакету мер по борьбе с отмыванием денег, будет действовать единый свод правил. Кроме того, европейские законодатели одобрили шестую директиву подавляющим большинством:
- 513 голосов «за»
- 25 «против»
Перед окончательным принятием нового пакета законов по AML ожидается одобрение со стороны Совета ЕС. Как только это произойдет, новые законы будут опубликованы в Официальном журнале ЕС (EU’s Official Journal).
«Новый пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег направлен на создание более последовательной нормативной базы и принесет пользу операторам онлайн-гемблинга, стандартизировав правила AML и требования к отчетности в разных странах-членах», - говорится в заявлении EGBA (European Gaming and Betting Association).
В свете последнего заявления ЕП отраслевая организация, представляющая операторов онлайн-гемблинга в Европе, Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA), приветствовала новый пакет мер по борьбе с отмыванием денег, подчеркнув важность новых рамок. Ассоциация высоко оценила новую нормативную базу, объяснив, что она поможет обеспечить последовательное регулирование и стандартизированные правила AML по всей Европе, что пойдет на пользу операторам онлайн-гемблинга.
