Комиссия по азартным играм (UK Gambling Commission) приняла меры против компании Greentube Alderney, которая работает как Admiral Casino, обязав ее выплатить £1 млн ($1,23 млн).
Выявленные нарушения
Причиной штрафа от британского регулятора стало расследование, проведенное в отношении Greentube, в ходе которого были выявлены нарушения в сфере:
- социальной ответственности
- борьбы с отмыванием денег
Компания нарушила правила борьбы с отмыванием денег, в том числе не всегда тщательно проверяла имеющуюся информацию, что привело к задержкам в выявлении и потенциальной эскалации рисков отмывания денег и/или финансирования терроризма.
Кроме того, было заявлено, что компания не всегда следовала собственной политике в отношении оценки рисков, а также не всегда полностью расследовала счета, демонстрирующие очевидные связи с другими счетами.
Среди недостатков Greentube в области социальной ответственности:
- неполное соблюдение политики, связанной с обеспечением того, чтобы лимиты клиентов основывались на регулярном и стабильном доходе
- неполная реализация процессов, связанных с обеспечением подлинности документов клиентов
- неполная реализация механизмов контроля для выявления признаков уязвимости или потенциального вреда среди клиентов
Директор по правоприменению Комиссии по азартным играм Джон Пирс (John Pierce) сказал:
Хотя мы отметили, что компания добилась значительных улучшений, все же были выявлены нарушения нормативных требований. Впоследствии от оператора потребовали оперативно разработать эффективный план действий, направленный на устранение всех выявленных нарушений.
Он добавил:
Мы хотим напомнить всем операторам, что любой бизнес, уличенный в нарушении правил, призванных обеспечить безопасность азартных игр, должен ожидать все более жестких мер принуждения. Любое несоблюдение стандартов борьбы с отмыванием денег неприемлемо, и сегодняшние меры отражают всю серьезность выявленных нарушений.
