Рашон Рассел (Rashawn Russell), бывший инвестиционный банкир и зарегистрированный брокер в Управлении по регулированию финансовой индустрии (Financial Industry Regulatory Authority), был приговорен к тюремному заключению. 28-летний преступник был признан виновным в участии в криптовалютной схеме, с помощью которой были обмануты множество инвесторов.
Доходные криптоинвестиции
Судебные документы показывают, что бруклинец убедил нескольких инвесторов дать ему деньги, пообещав им, что он использует их средства для прибыльных криптоинвестиций.
Рассел обещал своим вкладчикам "гарантированную прибыль".
На самом деле Рассел присвоил большую часть предоставленных ему денег. Вместо того чтобы использовать деньги для криптоинвестиций, он использовал их для:
- азартных игр
- возврата денег другим инвесторам
- финансирования личных расходов
Что еще хуже, Рассел не вернул инвесторам их основные вложения и не обеспечил обещанную доходность. После того как некоторые инвесторы потребовали вернуть им деньги, Рассел врал, что переводил им деньги.
Согласно судебным документам, в результате схемы Рассела инвесторы потеряли около 1,5 миллиона долларов.
Мошенничество с кредитными картами
Как оказалось, криптовалютная схема - не единственное, за что был осужден молодой человек.
В рамках отдельной мошеннической схемы, действовавшей с сентября 2021 года по июнь 2023 года, Рассел обманным путем получил как минимум 97 кредитных и дебетовых карт, а также 43 идентификационных карт на имена третьих лиц.
Согласно официальной информации, он получил данные из шкафчиков спортзалов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Затем Рассел использовал данные для создания аккаунтов на площадках онлайн-гемблинга и совершения несанкционированных транзакций и покупок.
В сентябре 2023 года Рассел признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием средств связи и мошенничестве с устройствами доступа:
- Рассела обязали возместить ущерб жертвам его криптовалютной схемы, он должен вернуть более 1,5 миллиона долларов
- Также Рассел был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения
Другие новости: 43-летняя бухгалтер из Мельбурна была приговорена к четырем годам исправительных работ после того, как присвоила более 700 000 австралийских долларов (463 000 долларов США) из транспортной компании своего бывшего партнера. По сообщениям, женщина использовала эти деньги для азартных игр.
В другом случае мошенник сделал скриншот чужого выигрыша в снукере, выдав его за свой и лишив настоящего победителя приза.
