В следственных органах Житомирской области завершено досудебное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, которые были организаторами подпольного покерного клуба в центре города.
На скамью подсудимых отправляются четверо участников организованной группы в возрасте от 18 до 52 лет. Этими людьми было налажено функционирование незаконного заведения, используемого для проведения азартных игр.
Путь злоумышленников к скамье подсудимых
В июне 2024 года сотрудниками Главного управления Национальной полиции (ГУНП) Житомирской области и оперативниками управления стратегических расследований было разоблачено нелегальное казино, что и послужило началом расследования.
Следствие установило, что организатор схемы - 52-летний житель Житомирского района. В реализации своих планов организатор использовал коммерческое помещение, которое было собственностью его матери. В нем оборудовал помещение, в котором проходили игры в покер.
Для помощи в незаконных деяний он также нанял сообщники. Они были исполнителями различных ролей в функционировании игорного клуба. Каждому члену преступной группы были определены определенные обязанности:
- Один из участников координировал работу заведения.
- Второй контролировал поступление и распределение денежных доходов.
- Третий был ответственным за проведение игр.
- Четвертый занимался сбором взносов и возвращением долгов игроков.
Для избежания разоблачения, группа тщательно соблюдались меры конспирации. Клиенты привлекались и при помощи созданного Telegram-канала, на котором потенциальные игроки информировали о времени и месте проведения игр.
Вход в клуб требовал от каждого игрока внесения стартового взноса в размере от 2 500 гривен. За это он получал некоторое количество игровых фишек. При проведении обысков, которые проводились в июне 2024 года, правоохранители удалось изъять:
- Более полутора тысяч фишек на сумму порядка 420 тысяч гривен.
- Покерные столы.
- Карты.
- Компьютерное оборудование.
- Записи.
- Наличные деньги в гривнах и иностранной валюте.
Денежные средства игроками вносились и наличными, и через банковские переводы на счета, которые открыли сообщники. Общее количество нелегальных поступлений - около 440 тысяч гривен. Полученные средства участниками группы делились между собой и использовались для покупки товаров и услуг, обмена валют и снятия наличных. Так проходила легализация незаконных доходов.
Досудебное расследование закончилось
Недавно следователями ГУНП Житомирской области было завершено досудебное расследование. Участники группы получили обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр, которые совершены организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины).
Вместе с этим, трое из них, за исключением 28-летнего жителя Житомира, обвинены в легализации доходов, которые получены преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).
В случае доказательства вины обвиняемых, они могут быть осуждены к лишению свободы на срок до 8 лет. Судебным разбирательством должна быть поставлена точка в этом деле.
