SkyCity Adelaide получает штраф в размере 67 млн австралийских долларов

Компании должны тщательно следить за оборотом средств

Решение было принято после того, как AUSTRAC, австралийская служба финансовой разведки, возбудила против SkyCity о несоблюдении требований Закона.

Кроме того, SkyCity было предписано оплатить расходы AUSTRAC на общую сумму 3 млн австралийских долларов.

Федеральный суд установил, что:

• программы SkyCity в области AML/CTF были недостаточными эффективными
• казино не проводило надлежащую проверку клиентов

Эти недостатки позволили клиентам с высоким уровнем риска перевести через казино миллионы долларов, скрыв источник средств.

Считается, что несоблюдение компанией SkyCity Закона о AML/CTF подвергло австралийское общество и финансовую систему значительным рискам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма.

SkyCity признало, что допущенные им недостатки сделали его уязвимым для преступной эксплуатации. Казино предоставляло услуги через каналы повышенного риска без надлежащего контроля и не проводило необходимых проверок 121 клиента, даже когда имелись признаки повышенного риска отмывания денег.

Решение Федерального суда последовало за предложением, поданным в мае AUSTRAC и SkyCity о штрафе в размере 67 млн австралийских долларов, с учетом сотрудничества SkyCity в ходе расследования и ее признания вины, что способствовало скорейшему разрешению разбирательства.

Исполняющий обязанности генерального директора AUSTRAC Питер Сорос (Peter Soros) заявил:

"Преступники всегда будут стремиться воспользоваться игорным сектором для отмывания денег. Если казино и другие игорные заведения имеют слабые системы контроля по борьбе с отмыванием денег, они становятся уязвимыми для преступной эксплуатации".

Питер Сорос добавил:

"На сегодня AUSTRAC готова принять меры, когда предприятия, включая казино, не соблюдают законодательство. Предприятия, игнорирующие свои обязательства, наносят ущерб австралийскому обществу, оставляя открытую дверь для преступной деятельности".