Шведский регулятор азартных игр Spelinspektionen опубликовал новое руководство, касающееся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также новую оценку рисков.
Действия по борьбе с отмыванием денег
Обновленное руководство и оценка рисков появились в связи с тем, что количество сообщений от игорного бизнеса, поступающих в Отдел финансовой разведки (FIPO), растет.
В мае Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) выразила поддержку пакету мер ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML). Европейский совет одобрил новый пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег, окончательно оформив новую систему борьбы с финансовыми преступлениями.
В течение 2024 года Spelinspektionen занималась вопросами отмывания денег в рамках подготовки к обзору FATF, а также участвовала в подготовительной работе ЕС по:
- созданию нового органа ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA);
- предстоящего регулирования, связанного с отмыванием денег в ЕС.
Кроме того, в течение года регулятор проводил консультации по вопросам риска отмывания денег в игорном бизнесе, где для совершения незаконных действий могут использоваться счета и компании.
В работе по противодействию отмыванию денег помогали:
- Шведское управление по финансовому надзору;
- Шведское управление по борьбе с экономическими преступлениями;
- Шведская финансовая полиция.
Генеральный директор Spelinspektionen Камилла Розенберг (Camilla Rosenberg) сказала:
Индустрия азартных игр является зоной риска для отмывания денег. Поэтому мы пересмотрели наши рекомендации и проводим новую оценку рисков.
