Датское управление по азартным играм (Spillemyndigheden) выпустило обновленную версию руководства по борьбе с отмыванием денег (AML).
Изменения в руководстве
Пересмотренное руководство предназначено для операторов азартных игр, их сотрудников и других заинтересованных сторон и служит дополнением к Руководству по превентивным мерам против отмывания денег и финансирования терроризма (Guidance on Preventive Measures against Money Laundering and Financing of Terrorism), подготовленному Датским управлением по финансовому надзору (Danish Financial Supervisory Authority).
Обновленное руководство, разработанное после консультаций с различными заинтересованными сторонами, включает в себя лингвистические корректировки и существенные изменения, в частности, в разделах, посвященных:
- оценке рисков
- руководству
- контролю
- процедурам комплексной проверки клиентов
В обновленное руководство по противодействию отмыванию денег включена история версий, позволяющая ознакомиться с конкретными изменениями.
Кроме того, был представлен новый руководящий документ по проверкам Датского управления по азартным играм на предмет отмывания денег. В этом документе собрана информация, ранее содержавшаяся в руководстве по борьбе с отмыванием денег, подробно описывается процесс проверки, возможные реакции и аспекты конфиденциальности.
Spillemyndigheden внимательно следит за рынком
Spillemyndigheden продолжит обновлять руководство по борьбе с отмыванием денег в соответствии с изменениями в Законе о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act), новыми национальными оценками рисков и развивающейся практикой.
В конце прошлого месяца Spillemyndigheden также обновила требования к отчетности.
Ожидается, что обновленные требования вступят в силу в 2025 году, хотя точная дата пока не определена.
Кроме того, в начале года Spillemyndigheden выдала компании SkillOnNet три предписания за нарушения правил борьбы с отмыванием денег, а также два выговора за нарушения правил, связанных с информированием о нарушениях и бизнес-процедурами.
Предписания были вынесены компании после того, как Spillemyndigheden проверила материалы SkillOnNet по соблюдению Закона о борьбе с отмыванием денег.
